Собранные следственным отделом по городу Саратову следственного управления по Саратовской области доказательства, явились достаточными для признания 55-летней женщины виновной в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и двух эпизодов ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств).
Следствием и судом установлено, не позднее 2019 года женщина за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт и подписала документы, требуемые для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о физическом лице, имеющем право действовать от имени юридического лица. В 2019 году она же, являясь номинальным руководителем организации, открыла три банковских счета. Далее она на свое имя получила электронное средство (логин и пароль), электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств с этого счета, которые сбыла другим лицам. Последние вывели с этих счетов денежные средства в размере более 11 млн. рублей.
Противоправные действия злоумышленницы выявлены УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
