Судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, совершившего сокрытие денежных средств организации

Собранные следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). 

 

Следствием и судом установлено, что в период с января 2019 года по март 2020 года директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Балаково, специализирующегося на изготовлении металлоконструкций, изделий и агрегатов, исполняя свои обязанности по управлению фирмой, был осведомлен о наличии у организации недоимки по уплате налогов и сборов перед бюджетом Российской Федерации в сумме 2,8 млн. руб. Также ему было достоверно известно об имеющихся на всех расчетных счетах фирмы инкассовых поручениях. Несмотря на это, он, игнорируя обязанности по уплате налогов и сборов, а также решения налогового органа о приостановлении расходных операций по расчетным счетам, умышленно, с целью сокрытия денежных средств общества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, подписывал и направлял контрагентам финансовые поручения об исполнении обязательств о необходимости проведения взаиморасчетов путем перечисления денежных средств на счета конкретных фирм. Тем самым, директор исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам, чем совершил сокрытие денежных средств организации на общую сумму 53,6 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам.  

 

Противоправные действия директора организации выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области.

 

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и возместил ущерб, причиненный преступлением в сумме 2,8 млн. рублей. 

 

В соответствии с действующим законодательством судом в отношении него прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 рублей.