Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего управляющего операционным офисом одного из банков, расположенных в городе Саратове, в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа за незаконные действия (бездействие) и его брата – в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – пп. «б», «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (пособничество в получении коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством предмета подкупа за незаконные действия (бездействие).

 

По версии следствия, в 2015 году 34-летний мужчина, будучи управляющим операционным офисом одного из банков, расположенных в городе Саратове, вымогал у представителей четырех юридических лиц, счета которых были открыты во вверенном ему отделении, деньги за беспрепятственное проведение ими незаконных (транзитных) финансовых операций. К совершению указанных противоправных действий обвиняемый привлек своего 37-летнего брата, который не только вымогал денежные средства, но и получал их для последующей передачи управляющему.

 

Таким образом, родственники получили незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 200 тысяч рублей.

 

Стоит отметить, что указанные деньги злоумышленники получали по частям, при получении в рамках оперативного эксперимента последней денежной суммы в размере свыше 100 тысяч рублей 37-летний мужчина был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

 

В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

 

Следственными органами в ходе расследования уголовного дела в центральное отделение банка, а также в операционное отделение офиса в городе Саратове внесено представление, по результатам рассмотрения которого к начальнику отдела безопасности операционного офиса в городе Саратове применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, курирующему региональную сеть – указано на необходимость усиления контроля за выполнением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», занимавший должность начальника отдела по финансовому мониторингу уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.